陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告
作者:匿名人气:3158时间:2019-11-20 14:13:44

股票代码:600984股票缩写:工程机械代码:2019-081

陕西工程机械有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

陕西工程机械有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十八次会议通知及会议文件已于2019年10月14日以邮件和书面形式发送给全体董事,会议于2019年10月17日上午9:30通过通讯表决方式召开。有9名董事出席了会议,实际上有9名董事。公司监事会和高级管理层部分成员出席了会议。会议由杨红俊主席主持。会议的召开、召集和表决程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中所列的议案。经过审议表决,会议一致通过以下决议:

一、通过《公司高级管理人员解聘办法》;

详见陕西工程机械有限公司同日公告(公告号。2019-082)关于免去鲍钟平副总经理职务的决定。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

陕西工程机械有限公司

董事会

2019年10月17日

股票代码:600984股票缩写:工程机械编号:2019-082

陕西工程机械有限公司

关于免去鲍钟平副总经理职务的公告

陕西工程机械有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月17日召开了第六届董事会第二十八次会议,通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。自本次会议审议通过之日起,保钟平先生不再担任公司副总经理,其解聘不影响公司的正常生产经营活动。

鉴于鲍钟平先生个人无法正常履行职责,公司于2019年10月14日召开总经理办公会议,解除鲍钟平先生的子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)的职务,庞源租赁执行董事柴赵一先生兼任公司总经理。他的免职不会影响子公司庞远租赁的正常生产经营活动。

经审查上述事项,本公司独立董事认为免去鲍钟平先生公司副总经理职务的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及其他相关法律、法规和本公司章程的规定,不会影响本公司的正常生产经营活动。他们同意免去鲍钟平副总经理的职务。

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